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西安银行(600928)公告正文
[双击自动滚屏] 文章来源:宁强县经贸局   发布者:nqxjm   发布时间:2019-10-23 16:17   阅读:

股票简称:西安银行   股票代码:600928  
证券代码:600928     证券简称:西安银行         公告编号:2019-019


                   西安银行股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会

网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 28 日 9 点 30 分

    召开地点:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 28 日
                        至 2019 年 5 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号                 议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
        西安银行股份有限公司 2018 年度财务
  1                                                 √
        决算报告及 2019 年度财务预算方案
        西安银行股份有限公司 2018 年度利润
  2                                                 √
        分配预案
        西安银行股份有限公司 2018 年度董事
  3                                                 √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司 2018 年度监事
  4                                                 √
        会工作报告
        西安银行股份有限公司关于聘请 2019
  5                                                 √
        年会计师事务所的议案
        西安银行股份有限公司关于 2019 年度
  6                                                    √
        日常关联交易预计额度的议案
        西安银行股份有限公司 2018 年度关联
  7                                                    √
        交易专项报告
        西安银行股份有限公司关于增补王洲
  8     锁先生为本行第五届董事会董事的议               √
        案
      本次股东大会听取的报告事项如下:
      西安银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五

届董事会第二十六次会议,以及公司第五届监事会第十六次会议审议
通过,决议公告已分别于 2019 年 4 月 10 日、4 月 24 日、4 月 30 日
在上海证券交易所网站披露,各议案的具体内容将在股东大会会议材
料中披露。
      2、 特别决议议案:无
      3、 对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7、8

      4、 涉及关联股东回避表决的议案:6、8
      应回避表决的关联股东名称:议案 6 回避表决股东:加拿大丰业
银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任
公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业
风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限
公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司。议案

8 回避表决股东:中国烟草总公司陕西省公司。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

       A股          600928        西安银行           2019/5/21

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法

    (一)会议登记手续
    1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、

本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖
公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委
托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身
份证件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委
托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
    (二)会议登记时间
    2019 年 5 月 22 日(星期三)至 2019 年 5 月 23 日(星期四)
    上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
    (三)会议登记地点

    陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会办公室。
    (四)会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续,接受参会资格审核。

    六、 其他事项
    (一)联系方式:
    联系地址:陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦 9 楼董事会

办公室
    邮政编码:710075
    联 系 人:李女士、李先生

    联系电话:029-88992095、029-88992080
    传       真:029-88992333
    (二)拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地

点,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),
验证入场。
    (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
    特此公告。




                                西安银行股份有限公司董事会
                                       2019 年 5 月 7 日


    附件 1:授权委托书
     报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                          授权委托书
西安银行股份有限公司:
     兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5

月 28 日召开的贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。


     委托人持普通股数:

     委托人持优先股数:
     委托人股东账户号:


序号          非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 1     财务决算报告及 2019 年度财务预
       算方案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 2
       利润分配预案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 3
       董事会工作报告
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 4
       监事会工作报告
       西安银行股份有限公司关于聘请
 5
       2019 年会计师事务所的议案
       西安银行股份有限公司关于 2019
 6     年度日常关联交易预计额度的议
       案
       西安银行股份有限公司 2018 年度
 7
       关联交易专项报告
       西安银行股份有限公司关于增补
 8     王洲锁先生为本行第五届董事会
       董事的议案




委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                  委托日期:     年    月   日




     备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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